7月29日上午，集團召開(kāi)內部控制體系建設專(zhuān)題會(huì )議，對內部控制體系建設難點(diǎn)、重點(diǎn)進(jìn)行了研究，安排布置下階段工作。集團領(lǐng)導班子成員、集團內控體系建設領(lǐng)導小組辦公室成員參加了會(huì )議。
會(huì )議聽(tīng)取了集團聘請的南京大學(xué)會(huì )計系教授為核心的工作組關(guān)于內部控制體系建設進(jìn)展情況的匯報。目前已完成集團本部及四個(gè)試點(diǎn)子公司（東臺公司、典當公司、劍豐農場(chǎng)、佳豪公司）的制度梳理、崗位訪(fǎng)談、業(yè)務(wù)流程梳理和管理建議書(shū)編制及核實(shí)工作，正在進(jìn)行集團內部控制手冊編制工作。本次內部控制體系建設共訪(fǎng)談了85人、82崗，梳理制度146項，發(fā)出26份管理建議書(shū)，已經(jīng)梳理出150余項業(yè)務(wù)，涵蓋了集團重要業(yè)務(wù)板塊和各類(lèi)常規性業(yè)務(wù)。下一階段的工作重點(diǎn)集中在內部控制手冊的試運行，預計11月底之前完成內部控制手冊定稿工作。會(huì )議對內控體系建設的關(guān)鍵環(huán)節、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了討論。
丁建奇總經(jīng)理最后作總結講話(huà)，他對南大工作組前階段的工作予以肯定，并對下階段工作提出了要求：一是內部控制體系建設要嚴格按照省國資委等部門(mén)規范化的要求，緊密結合集團公司的實(shí)際情況，制訂出切實(shí)可行的企業(yè)內部控制體系。二是結合內部控制體系建設，強化內部管理制度的建設，發(fā)現、消除內部管理制度的空白點(diǎn)，建立健全內部管理制度體系。三是有關(guān)單位及部門(mén)要認真核對業(yè)務(wù)流程圖、管控矩陣及管理建議書(shū)，保證工作組編制的業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)符合企業(yè)實(shí)際情況，利于操作。四是明確責任，加強配合。集團領(lǐng)導班子成員要按照工作分工，負責其分管的處室、下屬單位與南大工作組做好有關(guān)對接工作。五是加快工作進(jìn)度，力爭8月底《內部控制手冊》（征求意見(jiàn)稿）出臺后，集團公司和下屬單位開(kāi)展試運行。在試運行過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及建議要及時(shí)向集團內控體系建設領(lǐng)導小組辦公室及南大工作組反映，以利于《內部控制手冊》的修改、完善，確保今年11月底之前完成《內部控制手冊》的定稿工作。
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